Money-Mule

ตำรวจสิงคโปร์จับชาย 3 คนอายุ 25-36 ปี ที่เชื่อว่าเป็นสมาชิกแก๊งข้ามชาติ ใช้ข้อมูลบัตรเดบิตและเครดิตที่ถูกขโมยผ่านกระเป๋าเงินมือถือซื้อการ์ดจอและอุปกรณ์ไอที คนแรกถูกพนักงานร้านจับได้เมื่อกลับมาซื้อรอบสอง ส่วนอีก 2 คนถูกจับในโซนผู้โดยสารผ่านแดนของสนามบินชางงีก่อนออกนอกประเทศ ทั้งสามถูกตั้งข้อหาสมคบกันฉ้อโกงเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 วันเดียวกันศาลสิงคโปร์จำคุกชาวมาเลเซีย 8 เดือนฐานช่วยแก๊งเข้าถึงบัญชีธนาคารที่มีเงินไหลผ่านเกือบ 4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

ตำรวจสิงคโปร์ทลายเครือข่ายฟอกเงินให้แก๊งสแกมข้ามชาติในปฏิบัติการ 16 ชั่วโมงเมื่อ 14 ตุลาคม 2569 จับชาวมาเลเซียอายุ 19 และ 27 ปีที่ข้ามแดนมารับเงินสด ทองคำแท่ง และเครื่องประดับจากเหยื่อ พร้อมชาวสิงคโปร์อายุ 19 และ 20 ปีที่รับของจากบัญชีม้าส่งต่อในเครือข่าย ทั้งสี่ฟอกเงินจากเหยื่อในสิงคโปร์อย่างน้อย 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และถูกตั้งข้อหาช่วยผู้อื่นเก็บรักษาเงินที่ได้จากการกระทำผิด กฎหมายสิงคโปร์กำหนดโทษเฆี่ยนบังคับอย่างน้อย 6 ครั้งสำหรับสมาชิกหรือผู้จัดหาของแก๊งสแกม

นาย Oleg Korniev อายุ 42 ปี ผู้ถือสัญชาติยูเครนและรัสเซีย รับสารภาพในศาลสหรัฐฯ ว่าเป็นผู้นำเครือข่ายฟอกเงิน Your Mule Cashout (YMCO) ที่ให้บริการแก่อาชญากรไซเบอร์ เครือข่ายนี้หลอกจ้างชาวอเมริกันกว่า 15,000 คนเป็นบัญชีม้า ฟอกเงินที่ขโมยจากบัญชีธนาคารบริษัทสหรัฐฯ กว่า 750 บัญชีอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ ส่งออกไปยุโรปตะวันออก เขายอมรับว่าก่อความเสียหายจริงและที่ตั้งใจรวมกว่า 14.7 ล้านดอลลาร์ และเสี่ยงโทษจำคุก 2 ถึง 50 ปี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เปิดงาน DE Digital Shield Forum ครั้งแรกที่สถานีกลางบางซื่อเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2569 พร้อมประกาศยกการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ โดยเน้นว่าการปราบปรามอย่างเดียวไม่พอต้องป้องกันก่อนเงินออกจากบัญชี ภัยที่หยิบยกเป็นตัวอย่างคือการโคลนเสียงคนในครอบครัวเพื่อหลอกให้โอนเงิน งานนี้ผนึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรคมนาคม แพลตฟอร์มดิจิทัล และ ก.ล.ต. เข้าด้วยกัน