Money-Laundering

ปฏิบัติการของ INTERPOL ที่กินเวลาแปดเดือนและมี 22 ประเทศจากหกทวีปเข้าร่วม นำไปสู่การจับกุม 58 รายและระบุตัวผู้ต้องสงสัยอีก 263 ราย เป้าหมายคือเครือข่ายอาชญากรรมจัดตั้งจากแอฟริกาตะวันตกอย่าง Black Axe ที่อยู่เบื้องหลังการฉ้อโกงทางการเงินผ่านช่องทางไซเบอร์จำนวนมาก ทั้งสแกมหลอกรัก สแกมคริปโตและการลงทุน และการฉ้อโกงอีเมลธุรกิจ ทางการยึดเงินและอายัดบัญชีธนาคารได้จำนวนมากในหลายประเทศ

กฎกระทรวงการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2569 สาระสำคัญคือผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนผ่านคณะกรรมการธุรกรรมของ ปปง. โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล ซึ่งย่นขั้นตอนที่เดิมใช้เวลานานจนหลายรายเลิกติดตาม กระทรวงดีอีระบุว่ามูลค่าความเสียหายจากสแกมเมอร์ลดลงจากวันละ 100 ล้านบาทเหลือวันละ 25 ล้านบาท ขณะที่หลักเกณฑ์การคืนเงินโดยละเอียดยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียม

รัฐบาลลิกเตนสไตน์เปิดเผยว่าทะเบียนผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง ซึ่งเก็บรายชื่อบุคคลเบื้องหลังบริษัท มูลนิธิ และทรัสต์ ถูกเข้าถึงกลางดึกเมื่อคืนวันพุธต่อวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ก่อน กระทบข้อมูลราว 31,000 รายการ ทะเบียนนี้เป็นเครื่องมือหลักในการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศที่มีภาคการเงินเป็นเสาหลักเศรษฐกิจ รัฐบาลระบุว่าตรวจพบในวันพฤหัสบดี จึงปิดระบบและดำเนินมาตรการปกป้องข้อมูลทันที และยังไม่มีสัญญาณว่าข้อมูลถูกแก้ไขหรือลบ พร้อมตั้งหน่วยเฉพาะกิจสอบสวนช่วงสุดสัปดาห์

อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาชายและหญิงชาวจีนในนิวยอร์กว่ามีบทบาทในเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่ฟอกเงินซึ่งขโมยมาจากกลโกงหลอกลงทุนไซเบอร์ นาย Zhuoying Chen และนางสาว Haojie Zhang บริหารเครือข่ายกว่าสิบคนในควีนส์และบรุกลินช่วงปี 2563-2565 โอนเงินอย่างน้อย 43 ล้านดอลลาร์ไปบัญชีในจีนผ่าน 140 บัญชีธนาคารภายใต้บริษัทบังหน้า 45 แห่ง หากพบผิดฐานสมคบฟอกเงินโทษสูงสุด 20 ปี

ตำรวจสเปนทลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์และฟอกเงินที่ทำเงินได้ถึง 140 ล้านยูโร (160 ล้านดอลลาร์) จากการหลอกลงทุนและการโจมตีแบบ business email compromise (BEC) จับกุมผู้ต้องสงสัย 4 คนในสเปน โปรตุเกส และปานามา เครือข่ายนี้ใช้บัญชีธนาคารกว่า 800 บัญชี บัญชีธุรกิจ 120 บัญชี และมีคนกลางฟอกเงิน 67 ราย ตำรวจยึดคอมพิวเตอร์ 15 เครื่องและสมาร์ตโฟนกว่า 170 เครื่อง อายัดเงิน 3 ล้านยูโรคืนเหยื่อ ปฏิบัติการนี้ทำร่วมกับ Interpol และ Europol

ทางการเวียดนามจับกุมและดำเนินคดี 7 ผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าอยู่เบื้องหลัง HiAnime เว็บสตรีมอนิเมะละเมิดลิขสิทธิ์รายใหญ่ที่สุดก่อนถูกปิดในเดือนมิถุนายน กลุ่มนี้สร้างเว็บกว่า 100 แห่งอัปโหลดอนิเมะละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 26,000 เรื่อง สร้างรายได้โฆษณาผิดกฎหมายราว 12.85 ล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2020 ถึงเมษายน 2026 ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์และฟอกเงิน โดยมีองค์กร ACE และหน่วยงานสหรัฐฯ ร่วมสอบสวนหลายปี

Europol ร่วมกับ FBI และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายประเทศทลายเครือข่ายฟอกเงินคริปโทเคอร์เรนซีชื่อ AudiA6 ที่ฟอกเงินรวมกว่า 336 ล้านยูโรตั้งแต่ปี 2564 จับกุมผู้ต้องหาสัญชาติยูเครนและรัสเซีย 2 ราย ยึดโดเมน 25 รายการและเซิร์ฟเวอร์กว่า 30 เครื่อง พบว่าเครือข่ายนี้เชื่อมโยงกับเงินที่ถูกขโมยจากเหตุการณ์แฮ็ก LastPass ในปี 2565