Law-Enforcement

ตำรวจสิงคโปร์ทลายเครือข่ายฟอกเงินให้แก๊งสแกมข้ามชาติในปฏิบัติการ 16 ชั่วโมงเมื่อ 14 ตุลาคม 2569 จับชาวมาเลเซียอายุ 19 และ 27 ปีที่ข้ามแดนมารับเงินสด ทองคำแท่ง และเครื่องประดับจากเหยื่อ พร้อมชาวสิงคโปร์อายุ 19 และ 20 ปีที่รับของจากบัญชีม้าส่งต่อในเครือข่าย ทั้งสี่ฟอกเงินจากเหยื่อในสิงคโปร์อย่างน้อย 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และถูกตั้งข้อหาช่วยผู้อื่นเก็บรักษาเงินที่ได้จากการกระทำผิด กฎหมายสิงคโปร์กำหนดโทษเฆี่ยนบังคับอย่างน้อย 6 ครั้งสำหรับสมาชิกหรือผู้จัดหาของแก๊งสแกม

ผู้ต้องสงสัย ShinyHunters ชาวแคนาดาที่ FBI จับในสหรัฐฯ ถูกระบุตัวว่าคือนาย Edward Dubrovsky ผู้เชี่ยวชาญด้านรับมือและเจรจาค่าไถ่แรนซัมแวร์ เขาถูกจับหลังเดินทางมาร่วมงานประชุมที่ฟิลาเดลเฟีย และถูกตั้งข้อหาสมคบกันขู่เปิดเผยข้อมูลเพื่อเรียกเงินกับข้อหาขัดขวางการค้าด้วยการข่มขู่ คดีถูกย้ายไปศาลแขวงตะวันออกของรัฐเท็กซัส ซึ่งเป็นที่ตั้งทีมสอบสวน ShinyHunters ของ FBI แหล่งข่าวของ Brian Krebs ระบุว่าผู้บริหารบริษัทเจรจาค่าไถ่รายอื่นอาจถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ด้วย

นาย Oleg Korniev อายุ 42 ปี ผู้ถือสัญชาติยูเครนและรัสเซีย รับสารภาพในศาลสหรัฐฯ ว่าเป็นผู้นำเครือข่ายฟอกเงิน Your Mule Cashout (YMCO) ที่ให้บริการแก่อาชญากรไซเบอร์ เครือข่ายนี้หลอกจ้างชาวอเมริกันกว่า 15,000 คนเป็นบัญชีม้า ฟอกเงินที่ขโมยจากบัญชีธนาคารบริษัทสหรัฐฯ กว่า 750 บัญชีอย่างน้อย 10 ล้านดอลลาร์ ส่งออกไปยุโรปตะวันออก เขายอมรับว่าก่อความเสียหายจริงและที่ตั้งใจรวมกว่า 14.7 ล้านดอลลาร์ และเสี่ยงโทษจำคุก 2 ถึง 50 ปี

นาย Kash Patel ผู้อำนวยการ FBI ประกาศบน X เมื่อ 9 ตุลาคม 2569 ว่าจับผู้ต้องสงสัยร่วมขบวนการ ShinyHunters ได้อีกราย The New York Times และ CBS News อ้างแหล่งข่าวว่าเป็นพลเมืองแคนาดาที่ถูกจับในรัฐเพนซิลเวเนีย และเชื่อว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจาะพอร์ทัล FBIjobs.gov FBI ยังไม่เปิดเผยชื่อและยังไม่มีการตั้งข้อหาต่อสาธารณะ Reuters นับเป็นการจับกุมครั้งที่ 3 ต่อจากเนเธอร์แลนด์และจอร์แดน แหล่งข่าวระบุว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายลอยนวล

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประกาศเมื่อ 7 ต.ค. 2569 ว่าศาลสั่งจำคุกนาย Raheim Hamilton วัย 30 ปี ผู้ร่วมก่อตั้งและดำเนินการ Empire Market เป็นเวลา 40 ปี พร้อมปรับ 5 ล้านดอลลาร์ ตลาดมืดนี้เปิดช่วงปี 2561-2563 มีธุรกรรมกว่า 4 ล้านครั้ง มูลค่ากว่า 430 ล้านดอลลาร์ ขายยาเสพติด บัญชีที่ถูกขโมย ข้อมูลส่วนบุคคล ธนบัตรปลอม และเครื่องมือแฮ็ก Hamilton ต้องริบบิตคอยน์ราว 1,230 BTC อีเทอร์ 24.4 ETH และบ้าน 3 หลัง ส่วนผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนรับสารภาพแล้วและรอฟังคำพิพากษาปลายเดือนนี้

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายโทรคมนาคม 2 กระทงและสมคบคิดอีก 1 กระทงกับนาย Zohar Pinhasi เจ้าของบริษัทกู้ข้อมูลแรนซัมแวร์ MonsterCloud ในฟลอริดา เขาถูกกล่าวหาว่าบอกเหยื่อว่ามีเครื่องมือถอดรหัสเฉพาะและเตือนไม่ให้จ่ายค่าไถ่ แต่แอบติดต่อจ่ายค่าไถ่ให้ผู้โจมตีเพื่อซื้อตัวถอดรหัสเอง แล้วเรียกเก็บค่าบริการสูงกว่าค่าไถ่หลายเท่า รวมแล้วเก็บเงินลูกค้ากว่า 19 ล้านดอลลาร์ ขณะจ่ายค่าไถ่ไปกว่า 8 ล้านดอลลาร์ หากถูกตัดสินว่าผิดอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีต่อกระทง

ชายสัญชาติรัสเซียวัย 28 ปีที่ถูกเชื่อว่าเป็นสมาชิกแกนหลักของแรนซัมแวร์ Qilin ถูกจับกุมที่เมืองโอซากาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 และมีรายงานว่าถูกส่งตัวให้ทางการเยอรมนีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เยอรมนีต้องการตัวเขาจากการเจาะบริษัทโลจิสติกส์เมื่อกันยายน 2567 เข้ารหัสระบบ และรีดไถคริปโตกว่า 160,000 ดอลลาร์ Qilin หรือ Agenda เป็นปฏิบัติการ RaaS ที่มีเหยื่อมากที่สุดรายหนึ่งของโลก การจับกุมครั้งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่ไปถึงตัวสมาชิกกลุ่ม

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จับกุมนาย Anibal Alexander Canelon Aguirre ชาวเวเนซุเอลาวัย 50 ปี ฉายา Prometheus ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้พัฒนามัลแวร์ ATM Ploutus และแกนนำปฏิบัติการ ATM jackpotting ของ Tren de Aragua เขาขึ้นศาลเมื่อ 2 ตุลาคม ให้การปฏิเสธ และถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี เขาอยู่ในบัญชี 10 อันดับผู้ร้ายที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดตั้งแต่มีนาคม 2569 ในฐานะผู้ต้องหาคดีไซเบอร์รายแรก และเพิ่งถูกกระทรวงการคลังคว่ำบาตรเมื่อสัปดาห์ก่อน อัยการยืนยันภายหลังว่าหน่วยยามฝั่งจับตัวได้กลางทะเลเมื่อกันยายน

ศาลมอนเตเนโกรอนุมัติส่งตัวนาย Amir Barati ชาวอิหร่าน-ตุรกีวัย 40 ปีให้สหรัฐฯ หลังถูกจับขณะพักร้อนที่เมือง Kotor เมื่อ 25 มิถุนายน ตามหมายของ FBI เขาเป็นหนึ่งใน 17 จำเลยของคดีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ฟ้องเมื่อสิงหาคม ฐานร่วมปฏิบัติการผ่าน Mabna Institute ในนาม IRGC อัยการกล่าวหาว่าเขาติดตามแคมเปญสเปียร์ฟิชชิง แจกจ่ายรหัสผ่านที่ขโมยมา และเขียนอีเมลฟิชชิงเอง แคมเปญนี้เจาะบัญชีอาจารย์ราว 8,000 บัญชี ดูดข้อมูลอย่างน้อย 31 TB สร้างความเสียหายประมาณ 3.4 พันล้านดอลลาร์

สำนักข่าว Reuters รายงานว่าทางการจอร์แดนควบคุมตัวนาย Saif al-Din Khader หรือ Rey ผู้ต้องสงสัยเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มขู่กรรโชก ShinyHunters ตั้งแต่ 29 ก.ย. 2026 Rey กำลังช่วย FBI ระบุตัวสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม เขาเคยเป็นหนึ่งในสามแอดมินของ Scattered LAPSUS$ Hunters และเคยดูแลเว็บ leak ของ Hellcat กับ BreachForums การจับกุมเกิดหลังตำรวจดัตช์จับชายวัย 24 ปีเมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะ FBI ระบุว่ากลุ่มนี้เจาะองค์กรกว่า 140 แห่ง และได้ค่าไถ่อย่างน้อย 70 ล้านดอลลาร์